近幾年來,非法集(ji)資活動(dong)猖獗,案件數量居高不下,涉案地域廣 涉及行業多,參與(yu)集(ji)資群眾眾多,嚴重(zhong)損害了(liao)人民群眾的利益。非法集(ji)資常見(jian)的犯罪手法有︰
2020-05-29 02:47:28
威海某教育咨詢公(gong)司(si)工商登記的經營(ying)範圍是教育咨詢與(yu)經濟信息(xi)咨詢、房(fang)地產營(ying)銷(xiao)策(ce)劃與(yu)房(fang)地產經紀tou)竦取5 謔導試擻ying)中,該公(gong)司(si)除了(liao)正常按課(ke)時收費的方(fang)式外,還(huai)推出一種“感恩(en)套餐”,交的錢越多,贈送的課(ke)時越多,到期後返還(huai)全部本金(jin),如中途取出,則不享受贈學(xue)費活動(dong)。涉嫌(xian)非法吸收資金(jin)380余(yu)萬元。類(lei)似(si)上述教育培訓只不huai)歉齷獻zi),吸收資金(jin)才是其根本目的。此(ci)類(lei)案件與(yu)其他P2P平台非法集(ji)資sheng) 聿僕蹲世lei)案件類(lei)似(si),只要有足夠的新生報名付費,公(gong)司(si)就能運轉(zhuan)下去,可一旦新付費不足,導致資金(jin)鏈(lian)斷裂,家ye)?荒芮 ke)兩(liang)空。
2020-05-29 02:47:46
一、畫餅 ,集(ji)資者會編(bian)織一個或多個盡可能“高大上”的nan)金浚 浴靶錄(lu)際酢薄 靶賂錈薄 靶掄ce)”、“區域鏈(lian)”、“虛擬貨(huo)幣”等ren) 獻zi),描繪(hui)一huan)?詒 ?岷竦睦鍛跡 淹蹲收叩奈wei)口(kou)“吊”起來,讓(rang)其產生“不容錯過”、“機不可失(shi)”的錯覺。
2020-05-29 02:47:13
借項目開發、生態(tai)環(huan)保投資等rang)澹 tong)過入股分紅(hong)、簽訂持股協(xie)議等方(fang)式非法集(ji)資sheng)1本┬患一緲ke)技產業公(gong)司(si),以“高新機電技術開發合作”為名目,簽訂“技術開發合同(tong)”,向社會廣募資金(jin)。合同(tong)中明確規(gui)定了(liao)公(gong)司(si)在一年內(na)將產生1億(yi)元的產值,甚(shen)至許出了(liao)24%的年息(xi)。為了(liao)制造經營(ying)業績良ji)玫募儐螅 鞣干蚰嘲.2億(yi)元集(ji)資款(kuan)變成(cheng)公(gong)司(si)的營(ying)業銷(xiao)售(shou)收入,然後向稅務部門繳納(na)了(liao)1100多萬元的稅款(kuan)。同(tong)時,還(huai)在人際公(gong)關上下大工夫,先(xian)後聘請了(liao)160多名曾任(ren)司(si)局長的老(lao)同(tong)志擔任(ren)公(gong)司(si)的高級顧song)剩 you)此(ci)構築起了(liao)一個強大的官商關系網。沈某先(xian)後在全國設(she)立(li)了(liao)20多家分公(gong)司(si)和100多個分支機構,雇(gu)用職員3000多人,主營(ying)業務就是登廣告、炒新聞、集(ji)資sheng)8霉gong)司(si)在不到半年的時間(jian)里共集(ji)資10億(yi)多元,受害投資者達10萬人,其中個人集(ji)資款(kuan)佔集(ji)資總(zong)額的93%。
2020-05-29 02:47:46
2011年3月,寇某在未做工商變更登記的情況(kuang)下將河南(nan)某投資擔保有限公(gong)司(si)的實際經營(ying)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給被(bei)告宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司(si)的實際控制人,未經國家有關監管(guan)部門pai)zhun),安排(pai)公(gong)司(si)人員向社會公(gong)眾游說(shuo),以高額利息(xi)為誘(you)餌,采用與(yu)理財客戶簽訂借款(kuan)擔保合同(tong)的方(fang)式,非法吸收資金(jin)。同(tong)時,安排(pai)時任(ren)公(gong)司(si)業務部經理的杜(du)某在其不在公(gong)司(si)時主持公(gong)司(si)的日常經營(ying)業務,並對(dui)用款(kuan)單位(wei)和個人進行考察,向外放貸賺取利息(xi)差。經司(si)法鑒定,該公(gong)司(si)自(zi)2011年4月至10月lu)浞欠ㄎ兆式jin)3.4億(yi)余(yu)元,涉及理財客戶約300人。
2020-05-29 02:47:09
4月12日,州(zhou)醫(yi)療(liao)保障局聯合延吉市醫(yi)療(liao)保障局舉辦的“打擊欺詐(zha)騙保,維(wei)護(hu)基金(jin)安全”集(ji)中宣傳月活動(dong)在延吉啟(qi)動(dong),拉(la)開了(liao)我州(zhou)持續(xu)打擊欺詐(zha)騙保專項治理的序幕。
2020-05-29 02:47:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀(yao)您提(ti)升信用額度2萬元,詳(xiang)情登錄(lu)某網址申(shen)請辦理,退訂回(hui)復T。” 大多數人接到這樣的手機短信都會置之不理,或者直接you)鏡簟5 zong)有人信以為真,點開它後就中了(liao)si) zi)的圈套。
2020-05-29 02:47:59
犯罪嫌(xian)疑人姜某等人,用假身份證(zheng)在山東(dong)省(sheng)工商局注冊(ce)了(liao)投資(擔保)有限公(gong)司(si)和投資有限公(gong)司(si)。此(ci)後,以兩(liang)公(gong)司(si)的名義,以許諾支付高息(xi)(年利率8%至25%不等)為誘(you)餌,在文登設(she)立(li)辦事處、發展業務員,在威海市區開展大型宣傳活動(dong)、發放禮(li)品,在《威海晚報》、《中產階zhun)丁返讓(rang)教宸 脊愀媯   蹈屑jian)人2%到7%不等的提(ti)成(cheng)等多種手段,用上述兩(liang)公(gong)司(si)與(yu)存(cun)款(kuan)客戶簽訂借款(kuan)協(xie)議,或者以投資擔保有限公(gong)司(si)自(zi)行設(she)計(ji)的投資借款(kuan)憑證(zheng)的形式,大肆吸收公(gong)眾存(cun)款(kuan),全部用于(yu)其個人支配使用,至案發時,所騙資金(jin)基本揮霍一空。
2020-05-29 02:47:40
包頭(tou)市某cheng)堂秤邢拊鶉ren)公(gong)司(si)未經金(jin)融(rong)監管(guan)部門pai)zhun),采取發放融(rong)資券(quan)、借款(kuan)合同(tong)的方(fang)式,以2-5%的月息(xi)大量ke)展gong)眾存(cun)款(kuan),承諾在一定期限內(na)還(huai)本付息(xi),長期負債經營(ying),陷入惡性循環(huan)。公(gong)司(si)董事長金(jin)某本人song) 蛟 俺cheng)功企業家”形象,購買高檔轎車,四(si)處贊助捐(juan)款(kuan),為“充門面”bei)踴糲眩 率蠱笠底式jin)鏈(lian)最終斷裂xuan)W鈧眨 jin)某因債台高築無力償還(huai)而自(zi)焚。包頭(tou)市九(jiu)原(yuan)區人民法院一審宣判認(ren)為,該公(gong)司(si)向1925人或單位(wei)吸收社會公(gong)眾資金(jin)22.24億(yi)元,造成(cheng)7.7億(yi)元不能歸還(huai),非法吸收公(gong)眾存(cun)款(kuan)罪成(cheng)立(li),被(bei)判處罰金(jin)50萬元;王秀華等12名被(bei)告人犯非法吸收公(gong)眾存(cun)款(kuan)罪,分別被(bei)判處有期徒刑7年至緩刑及免刑,並處罰金(jin)2萬至8萬元。
2020-05-29 02:47:31
2006年6月,陳某、張某某注冊(ce)成(cheng)立(li)了(liao)山西某電子(zi)商務有限公(gong)司(si),宣稱該公(gong)司(si)是山西省(sheng)第一家在電子(zi)領域內(na)取得合法經營(ying)資格(ge)的電子(zi)商務公(gong)司(si),主營(ying)業務為網上購物、電子(zi)商務,同(tong)時利用秦皇島(dao)一家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊稱該公(gong)司(si)不僅擁有鐵礦,還(huai)有乳品廠等實體企業,而且(qie)很快就要開辦超(chao)市,投資人加盟可定期返還(huai)高額利潤。
2020-05-29 02:47:30
3月14日,延吉市公(gong)安局在延吉市建工街(jie)道開展預防非法集(ji)資知識講座暨宣傳活動(dong)。近年來,全國各地非法集(ji)資案件高發頻發,非法集(ji)資手段不斷翻新,眾多參與(yu)者蒙受重(zhong)大經濟損失(shi),個別參與(yu)者甚(shen)至家破人亡。此(ci)次wei)畽dong)旨在提(ti)高社會公(gong)眾對(dui)非法集(ji)資的甄別能力,增強風險防範意識,營(ying)造防範和打擊非法集(ji)資的良ji)蒙緇岱瘴? 緯cheng)強大的輿論攻勢震懾(she)犯罪分子(zi),徹底鏟除非法集(ji)資存(cun)在的土壤,切實保障廣大人民群眾財產安全,切實維(wei)護(hu)延吉市經濟發展和社會穩定。
2020-05-29 02:47:08
?  2009年7月,被(bei)告人胡某接受被(bei)告人王某某的安排(pai),成(cheng)立(li)洛陽(yang)市某農業科(ke)技發展有限公(gong)司(si)南(nan)京分公(gong)司(si),指(zhi)使所聘用的業務員在街(jie)面上選(xuan)擇(ze)中老(lao)年人分發傳單或邀(yao)請券(quan),以听保健講座、發放小(xiao)禮(li)品為名邀(yao)至公(gong)司(si)或參加公(gong)司(si)的宣傳會,打著(zhou)響應國家產業政策(ce)旗號(hao),虛構種植“小(xiao)茴香”替代煙(yan)葉,投資環(huan)保產業等事實,承諾返還(huai)年利率13%-18%的高額利息(xi),誘(you)使被(bei)害人簽訂書面《合作協(xie)議》,並以現金(jin)方(fang)式一次性支付投資款(kuan)。從(cong)2009年8月至2010年5月,共有55名中老(lao)年人被(bei)騙,金(jin)額達人民幣260多萬元。集(ji)資款(kuan)項除少部分用于(yu)公(gong)司(si)宣傳等開支外,其余(yu)由(you)各被(bei)告人按事前約定比例予以分配。
2020-05-29 02:47:28
2009年初(chu)至2011年6月lu)洌  杖聳 襯吵cheng)立(li)個人獨資公(gong)司(si),以投資開發房(fang)地產為名,以月息(xi)10%-15%的高利率sheng)?shen)至最高1萬元一天150元的高利息(xi)為誘(you)餌,采取口(kou)口(kou)相(xiang)傳方(fang)式,明知自(zi)己(ji)不具備償還(huai)能力,仍然置巨額資金(jin)風險于(yu)不huai)耍 xian)後非法向王繼闖等人、向社會大量ke)na)資金(jin),後潛逃。石某某非法集(ji)資合計(ji)人民幣約19億(yi)余(yu)元,其中用于(yu)經營(ying)不足1億(yi)元,歸還(huai)本息(xi)合計(ji)9.6億(yi)余(yu)元,案發時3.5億(yi)余(yu)元未能返還(huai)。
2020-05-29 02:47:55
39歲的溫州(zhou)林某某,2007年起,開始向他人集(ji)資投資期貨(huo)。2008年5月,她(ta)伙(huo)同(tong)翁某等人設(she)立(li)一家投資咨詢有限公(gong)司(si),未經國家有關部門pai)zhun),違規(gui)代理香港某證(zheng)券(quan)有限公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)、期貨(huo)交易平台,從(cong)其客戶的證(zheng)券(quan)、期貨(huo)交易zi)督jin)中獲取分成(cheng)。產生巨額虧(kui)損後,林某某隱(yin)瞞真相(xiang),虛構炒期貨(huo)很賺錢的假象,以委托炒期貨(huo)利潤共享、風險分擔的形式,或虛構運作公(gong)司(si)上市xiao) 蛐鹿傘 欣la)存(cun)等ren)金啃枰﹥薅鈄式jin),承諾本金(jin)無風險,以高息(xi)或高回(hui)報率為誘(you)餌,陸續(xu)向朋友xuan)?tong)事、同(tong)學(xue)、老(lao)師、親戚(qi)、鄰居以及他們介紹(shao)的不特定對(dui)象繼續(xu)非法集(ji)資,部分用于(yu)前期集(ji)資款(kuan)還(huai)本付息(xi)、支付回(hui)報,部分繼續(xu)用于(yu)炒期貨(huo)、股票。隨著(zhou)虧(kui)損數額和利息(xi)、回(hui)報支出的不斷增加,林某某繼續(xu)虛構事實,隱(yin)瞞真相(xiang),拆東(dong)牆補西牆,直到2011年10月下旬(xun)因資金(jin)無法周轉(zhuan)而案發。
2020-05-29 02:47:12
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